ComplyCube

ComplyCubeは、本人確認、AMLスクリーニング、KYCチェックのためのSaaSプラットフォームです。オンボーディング、ケース管理、生体認証、コンプライアンス業務を支援します。

概要

ComplyCubeは、本人確認、AMLスクリーニング、KYCチェックのためのSaaSプラットフォームです。ホームページと料金ページでは、単一用途の確認サービスではなく、オンボーディング、不正防止、コンプライアンス業務のためのツールとして位置づけられています。

ソース資料では、確認チェック、ケース管理、監査証跡、管理者向け制御を1つのプラットフォームにまとめた製品であることが示されています。料金はStarter、Core、Growth、Enterpriseの各プランで構成され、下位プランでは月次クレジットを使用し、上位プランでは高度な制御、カスタム価格設定、プレミアムサポートが提供されます。

主な機能

AMLスクリーニングと本人確認

個人と法人の両方に対応し、同じプラットフォーム上でグローバルなAMLスクリーニングと本人確認を実行できます。

ワークフローとケース管理

監査証跡付きのワークフローとケース管理を使って、レビューを整理し、判断の内部記録を保持できます。

APIとダッシュボードアクセス

APIとダッシュボードの両方から製品にアクセスでき、自動化と手動レビューの両方を支援します。

ロールとアクセス制御

ロール、権限、アクセス制御を適用して、異なるチームが定義された範囲内で作業できるようにします。

生体認証

オンボーディングや再認証時に、生体認証を使用して顧客が実在し、本人であることを確認できます。

階層別のコンプライアンス機能

継続的な監視、不正インテリジェンス、年齢推定、PoAチェック、バッチ処理、eID認証、NFCチップ検証などの機能を、上位プランで選択できます。

一般的なユースケース

顧客オンボーディング
ComplyCubeを使用して、コンプライアンスと不正防止を中心に据えながら、オンボーディング時に顧客の本人確認を行います。
AMLおよび制裁スクリーニング
継続的なコンプライアンス運用の一環として、個人や法人を対象にAML、制裁、PEP関連のリスクをスクリーニングします。
生体認証による認証
再認証や高リスク取引の際に、生体認証を適用してユーザーが実在し本人であることを確認します。
運用レビューのワークフロー
複数のチームがチェックを処理し、結果をレビューする必要がある場合に、バッチ処理、ロール、権限、監査証跡を活用します。
大規模エンタープライズ向けコンプライアンス
規制対象組織が高度な制御、カスタム価格設定、プレミアムサポート、またはホワイトラベルのワークフローを必要とする場合は、GrowthまたはEnterpriseプランを選択します。

Pros and Cons

Pros

本人確認、AMLスクリーニング、KYCを1つのプラットフォームでカバーします。
異なる運用スタイルに対応するため、APIとダッシュボードの両方からアクセスできます。
ワークフロー、ケース管理、監査証跡、アクセス制御を備えています。
生体認証や、その他の上位プラン向けコンプライアンス機能を提供します。
小規模チーム向けの公開価格と、エンタープライズ向けの問い合わせベースのオプションがあります。

Cons

収集されたページには、詳細な開発者向けドキュメントや統合ガイダンスは含まれていません。
一部の機能は高レベルでのみ説明されているため、プランごとの実装詳細はソース上で十分に確認できません。

FAQ

ComplyCubeは何をする製品ですか？

ComplyCubeは、本人確認、AMLスクリーニング、KYCチェックのためのSaaSプラットフォームとして位置づけられています。ソースでは、顧客オンボーディングや再認証の用途向けに生体認証も強調されています。

ComplyCubeの料金体系はどうなっていますか？

料金ページでは、Starter、Core、Growth、Enterpriseの各オプションを含む従量課金型のプランが示されています。Starterは月額99ドルから、Coreは月額299ドルからで、GrowthとEnterpriseはカスタム対応または問い合わせベースで提供されます。

ComplyCubeにはAPIとダッシュボードがありますか？

ソースには、APIとダッシュボードへのアクセス、監査証跡付きのワークフローとケース管理、ロールと権限、アクセス制御が記載されています。収集されたページには、詳細なセットアップ手順や開発者向けドキュメントはありません。

どのようなチェックやワークフローが利用できますか？

ComplyCubeでは、グローバルAMLスクリーニング、本人確認、不正インテリジェンス、PoAチェック、バッチ処理、年齢推定、継続的監視、eID認証、生体認証登録、NFCチップ検証などの機能が、プランレベルに応じて提供されています。

ソースページで不足している情報は何ですか？

収集されたページには、完全な統合ガイドや技術的な制限は含まれていません。利用可能な証拠は、完全な実装リファレンスではなく、一般的な製品の位置づけ、料金、選択的な機能のハイライトを示すものです。

Quick Facts

カテゴリ: 本人確認 / AML / KYC
製品タイプ: SaaSプラットフォーム
主な利用者: オンボーディングとコンプライアンス業務を管理する企業
料金モデル: 公開されたスタータープラン料金と問い合わせベースの上位プランを含む有料プラン
Webサイト: complycube.com
主なワークフロー: ワークフロー、ケース管理、監査証跡、生体認証