AML 篩查與身分驗證
在同一平台上執行全球 AML 篩查與身分驗證，並支援個人與企業。
概覽
ComplyCube 是一個提供身分驗證、AML 篩查與 KYC 檢查的 SaaS 平台。首頁與定價頁將其定位為用於上線導入、詐欺防制與合規工作流程的工具，而非單一用途的驗證服務。
來源資料顯示，這個產品將驗證檢查、案件管理、稽核軌跡與管理控制整合於同一平台。定價分為 Starter、Core、Growth 與 Enterprise 選項，較低階方案採用每月點數，高階方案則提供進階控制、自訂價格與進階支援。
核心功能
工作流程與案件管理
使用具備稽核軌跡的工作流程與案件管理來組織審查並保留內部決策紀錄。
API 與儀表板存取
可透過 API 與儀表板使用產品，同時支援自動化與人工審查。
角色與存取控制
套用角色、權限與存取控制，讓不同團隊能在明確界線內工作。
生物辨識驗證
使用生物辨識驗證，在上線導入或重新驗證期間確認客戶為真實且本人在場。
分級合規功能
選擇較高階方案以取得持續監控、詐欺情報、年齡估算、PoA 檢查、批次處理、eID 驗證與 NFC 晶片驗證等功能。
常見使用情境
客戶上線導入
使用 ComplyCube 在上線導入期間檢查客戶身分，同時將流程聚焦於合規與詐欺防制。
AML 與制裁篩查
將個人與企業納入 AML、制裁及 PEP 相關風險篩查，作為持續合規作業的一部分。
生物辨識驗證
在重新驗證或高風險交易期間，透過生物辨識驗證確認使用者在場且為真實本人。
作業審查流程
當多個團隊需要處理檢查與審核結果時，可使用批次處理、角色、權限與稽核軌跡。
規模化企業合規
當受監管組織需要進階控制、自訂價格、進階支援或白標工作流程時，可選擇 Growth 或 Enterprise 選項。
Pros and Cons
Pros
- 在同一平台涵蓋身分驗證、AML 篩查與 KYC。
- 同時提供 API 與儀表板存取，適合不同操作方式。
- 具備工作流程、案件管理、稽核軌跡與存取控制。
- 提供生物辨識驗證及其他較高階的合規功能。
- 針對小型團隊提供公開定價，也有企業級洽詢銷售方案。
Cons
- 彙整頁面未包含詳細的開發者文件或整合指引。
- 部分功能僅以高階描述呈現，因此方案層級的實作細節在來源中並不完整。
FAQ
ComplyCube 是做什麼的？
ComplyCube 被定位為一個提供身分驗證、AML 篩查與 KYC 檢查的 SaaS 平台。來源也強調其生物辨識驗證，適用於客戶上線導入與重新驗證等情境。
ComplyCube 的定價方式是什麼？
定價頁顯示為依使用量計費的方案，包含 Starter、Core、Growth 與 Enterprise 選項。Starter 每月 99 美元起，Core 每月 299 美元起，而 Growth 與 Enterprise 則透過客製化或洽詢銷售方式處理。
ComplyCube 有提供 API 與儀表板嗎？
來源提到可透過 API 與儀表板存取，並具備含稽核軌跡的工作流程與案件管理、角色與權限以及存取控制。但彙整頁面未提供詳細設定步驟或開發者文件。
有哪些可用的檢查與工作流程？
ComplyCube 列出全球 AML 篩查、身分驗證、詐欺情報、PoA 檢查、批次處理、年齡估算、持續監控、eID 驗證、生物辨識註冊與 NFC 晶片驗證等功能，視方案等級而定。
來源頁面缺少哪些資訊？
彙整頁面未包含完整的整合指南或技術限制。可得證據僅支持一般產品定位、定價與部分功能亮點，而非完整的實作參考。
Quick Facts
- 類別
- 身分驗證 / AML / KYC
- 產品類型
- SaaS 平台
- 主要使用者
- 管理上線導入與合規工作流程的企業
- 定價模式
- 付費方案，包含公開的入門定價與洽詢銷售層級
- 網站
- complycube.com
- 主要工作流程
- 工作流程、案件管理、稽核軌跡、生物辨識驗證