AML 筛查和身份验证
在同一平台上执行全球 AML 筛查和身份验证，并支持个人和企业。
概览
ComplyCube 是一款用于身份验证、AML 筛查和 KYC 审核的 SaaS 平台。首页和定价页将其定位为用于入职、欺诈防范和合规流程的工具，而不是单一用途的验证服务。
来源材料显示，该产品将验证检查、案例管理、审计追踪和管理控制整合在一个平台中。定价分为 Starter、Core、Growth 和 Enterprise 选项，较低层级使用按月积分，较高层级则提供高级控制、自定义定价和优先支持。
核心能力
工作流和案例管理
使用带有审计追踪的工作流和案例管理来组织审核，并保留内部决策记录。
API 和控制台访问
可通过 API 和控制台访问产品，同时支持自动化和人工审核。
角色和访问控制
应用角色、权限和访问控制，让不同团队在明确边界内协作。
生物识别验证
使用生物识别验证来确认客户在入职或重新验证过程中是真实且在场的。
分层合规功能
可选择更高层级方案以获得持续监控、欺诈情报、年龄估计、居住证明（PoA）检查、批量处理、eID 认证和 NFC 芯片验证等能力。
常见用例
客户入职
使用 ComplyCube 在入职期间核验客户身份，同时将流程聚焦于合规和欺诈防范。
AML 和制裁筛查
在持续合规运营中，对个人和企业进行 AML、制裁和 PEP 相关风险筛查。
生物识别认证
应用生物识别验证，在重新验证或高风险交易期间确认用户在场且真实。
运营审核工作流
当多个团队需要处理检查并审核结果时，可使用批量处理、角色、权限和审计追踪。
规模化企业合规
当受监管组织需要高级控制、自定义定价、优先支持或白标工作流时，可选择 Growth 或 Enterprise 方案。
Pros and Cons
Pros
- 在一个平台中覆盖身份验证、AML 筛查和 KYC。
- 同时提供 API 和控制台访问，适配不同操作方式。
- 提供工作流、案例管理、审计追踪和访问控制。
- 提供生物识别验证及其他更高层级的合规功能。
- 为小团队和企业联系人销售方案都公布了定价结构。
Cons
- 所收集的页面不包含详细的开发文档或集成指导。
- 某些能力仅以高层级方式描述，因此源内容中无法完整看到按方案划分的实施细节。
FAQ
ComplyCube 是做什么的？
ComplyCube 被定位为用于身份验证、AML 筛查和 KYC 审核的 SaaS 平台。来源还强调了用于客户入职和重新验证场景的生物识别验证。
ComplyCube 如何定价？
定价页面显示按使用量计费的方案，包括 Starter、Core、Growth 和 Enterprise 选项。Starter 起价为每月 99 美元，Core 为每月 299 美元，Growth 和 Enterprise 通过自定义或联系销售的方式处理。
ComplyCube 是否提供 API 和控制台？
来源提到了 API 和控制台访问、带审计追踪的工作流和案例管理、角色和权限以及访问控制。但在所收集的页面中，并未提供详细的设置步骤或开发文档。
有哪些可用的检查和工作流？
ComplyCube 列出了全球 AML 筛查、身份验证、欺诈情报、居住证明（PoA）检查、批量处理、年龄估计、持续监控、eID 认证、生物识别注册以及 NFC 芯片验证等能力，具体取决于方案级别。
源页面中缺少哪些信息？
所收集的页面不包含完整的集成指南或技术限制。现有证据仅支持对产品定位、定价和部分能力亮点的概述，而不是完整的实施参考。
Quick Facts
- 类别
- 身份验证 / AML / KYC
- 产品类型
- SaaS 平台
- 主要用户
- 管理入职和合规工作流的企业
- 定价模式
- 付费方案，提供公开的入门定价和联系销售层级
- 网站
- complycube.com
- 主要工作流
- 工作流、案例管理、审计追踪、生物识别验证