TRM Labs

TRM Labsは、暗号資産関連犯罪の検知・調査・阻止を支援するブロックチェーン分析・捜査プラットフォーム。資金追跡、リスクスクリーニング、凍結連携に対応。

TRM Labsとは

TRM Labsは、公共部門機関と民間部門の組織が暗号資産関連犯罪を検知・調査・阻止できるように構築された、ブロックチェーンインテリジェンスおよび捜査プラットフォームです。このサイトでは、本製品を公共安全のための運用レイヤーとして位置づけ、信頼できるインテリジェンス、AI捜査ソフトウェア、AIエージェント、阻止ネットワークを組み合わせています。

このプラットフォームは、政府機関、金融機関、暗号資産事業者、規制当局、防衛・情報チーム、サイバーセキュリティまたは重要インフラチームで利用されています。ソースページには、盗難資金の追跡、犯罪ネットワークの帰属特定、制裁エクスポージャーのスクリーニング、取引の監視、訴追支援、Beacon Networkを通じたリアルタイムの凍結連携などのユースケースが記載されています。

主な機能

Threat Graphと属性付け

TRMのThreat Graphは、オンチェーン属性情報と商用インテリジェンスソースを使用して、184以上のブロックチェーンにまたがる50以上の不正行為カテゴリをマッピングします。

捜査ソフトウェアとAIエージェント

Orionを搭載したTRM ForensicsとAgentは、暗号資産捜査における追跡、ネットワーク分析、ケース作成、トリアージのワークフローを支援します。

カバレッジと分析

ブロックチェーンインテリジェンスは、65以上のチェーン、19億以上の資産、31億以上の属性付与済みアドレスをカバーし、残高、資金の流れの方向、エクスポージャー、時系列の取引量などの分析を提供します。

行動検知

Behavioral Signaturesと送金ラベルは、資金洗浄の類型、詐欺手口、その他の不正行為のオンチェーンシグナルを検知するために使用されます。

阻止ネットワーク

Beacon Networkは、認証済みの調査担当者、取引所、法執行機関を連携させ、不正アドレスにフラグを付け、不正資金に関するリアルタイム通知を発生させます。

モジュール型ワークフローツール

このプラットフォームには、Entity Due Diligence、Wallet Screening、Know-Your-Asset、Transaction Monitoring、Bulk Data、Deconflict、および関連ソリューション向けのワークフローモジュールが含まれます。

一般的なワークフロー

法執行機関の捜査
TRMを使用して、盗難された暗号資産を追跡し、犯罪ネットワークを可視化し、差し押さえ、制裁措置、摘発、または訴追のための証拠をまとめます。
金融犯罪コンプライアンス
このプラットフォームを使用して、制裁エクスポージャーを監視し、ウォレットや取引相手をスクリーニングし、コンプライアンスまたは強化デューデリジェンスのワークフローを支援します。
暗号資産取引所の対応
Beacon Networkを使用して、不正アドレスにフラグを付け、参加機関に通知し、資金が引き出される前にリアルタイムで凍結を調整します。
国家安全保障オペレーション
ブロックチェーンインテリジェンスとコラボレーションツールを使用して、敵対者の資金調達を追跡し、インフラの帰属を特定し、対テロまたは拡散防止の任務を支援します。
規制監督
このプラットフォームを使用して、新たなリスクを把握し、監督対象事業者を監視し、金融システム全体にわたるシステミックエクスポージャーを把握します。

Pros and Cons

Pros

ブロックチェーンインテリジェンス、捜査ソフトウェア、AIエージェント、阻止ネットワークを1つのプラットフォームに統合しています。
暗号資産捜査向けに、ブロックチェーンデータ、属性付け、行動インテリジェンスを幅広くカバーしています。
コンプライアンス、法執行、監督、国家安全保障など、複数のミッションに対応します。
Beacon Networkは、不正資金の凍結やフラグ付けのためのリアルタイム連携レイヤーを追加します。
ソースは、法廷や規制の場で使用できる説明可能な属性付けと監査可能な出力を強調しています。

Cons

収集されたソースには、価格、プラン詳細、パッケージ情報がありません。
一部の機能領域は高レベルで説明されていますが、証拠セットには完全な機能ドキュメントや実装詳細が欠けています。

FAQ

TRM Labsは何を提供していますか？

TRM Labsは、公共安全、国家安全保障、コンプライアンス、暗号資産犯罪対応のユースケース向けに、ブロックチェーンインテリジェンス、捜査ソフトウェア、AIエージェント、阻止ネットワークを提供します。

TRM Labsはどのような組織向けですか？

ソースでは、TRM Labsは政府機関、金融機関、暗号資産事業者、規制当局、防衛・情報チーム、サイバーセキュリティまたは重要インフラチームで利用されていることが示されています。

TRM Platformにはどのような製品が含まれますか？

TRMのプラットフォームは、ブロックチェーンインテリジェンス、AI搭載の捜査ツール、コラボレーションネットワーク、さらにForensics、Wallet Screening、Entity Due Diligence、Transaction Monitoring、Bulk Dataなどの関連製品モジュールを組み合わせています。

TRM Labsは価格を公開していますか？

ソースには価格情報はありません。pricingのURLは現在404ページを返しており、収集された証拠の中では公開サイト上に料金体系は示されていません。

Beacon Networkは何に使われますか？

Beacon Networkは、認証済みの調査担当者が不正アドレスにフラグを付け、参加機関に通知し、資金が引き出される前に対応を調整するのを支援する、リアルタイムのインテリジェンス共有システムとして説明されています。

Quick Facts

カテゴリ: ブロックチェーンインテリジェンスプラットフォーム
主な利用者: 政府機関、金融機関、暗号資産事業者、規制当局、防衛・情報チーム
主要モジュール: Forensics、Wallet Screening、Entity Due Diligence、Transaction Monitoring、Bulk Data、Deconflict、Beacon Network
データカバレッジ: 184以上のブロックチェーン、コアインテリジェンスで索引付けされた65以上のチェーン、19億以上の資産、31億以上の属性付与済みアドレス
Webサイト: trmlabs.com
価格: 収集されたソースでは公開されていません