具更新頻率的 AML 篩查
使用 Shufti 的 AML 篩查工作流程，將使用者與企業與制裁名單、PEP、負面新聞及相關監控名單比對。AML 頁面指出篩查每 15 分鐘更新一次，並設計為產出可供稽核的決策。
概覽
Shufti 是一個身分驗證與 AML 合規平台，適合需要在數位 onboarding 與持續風險檢查中確認使用者、企業與交易的組織。來源將其定位於銀行、金融科技、電子商務、加密貨幣、外匯、遊戲、交易市場，以及其他受監管或高信任環境。
其產品組合將文件驗證、臉部驗證、AML 篩查、KYB、年齡與地址檢查，以及監控工具整合於同一套架構中。Shufti 表示可部署於地端、私有雲或 SaaS，並支援針對不同驗證與合規需求的自訂工作流程。
核心能力
文件驗證與資料擷取
驗證來自 230 多個國家與地區的政府核發身分文件，定價頁面則顯示覆蓋範圍延伸至 240+ 國家。此產品也支援文件資料擷取，可擷取姓名、文件號碼與出生日期等欄位。
具活體檢測的臉部驗證
使用具 3D 活體偵測的臉部驗證，確認現場為真人並降低偽冒風險。定價頁面明確提到可防範口罩與深偽。
廣泛的驗證工作流程組合
可選擇多種 onboarding 與驗證流程，包括 Fast ID、eIDV、NFC 驗證、VideoIdent、年齡驗證、地址驗證、同意驗證與多因素驗證。
風險與詐欺監控工具
使用使用者風險評估、行為生物辨識、裝置智慧與交易篩查來偵測詐欺，並支援超越單次檢查的持續監控。
彈性的部署與工作流程控制
可將平台部署於地端、私有雲或 SaaS，並透過平台的企業選項設定自訂驗證流程、文件規則與品牌呈現。
適用情境
數位客戶 onboarding
根據所需的信任等級，在帳戶建立期間透過文件、臉部、地址、年齡、同意或 Fast ID 工作流程驗證新客戶。
合規與 AML 審查
透過制裁、PEP、負面新聞與交易檢查，搭配供合規團隊使用的稽核軌跡，對個人與企業執行 AML 篩查與監控。
企業與投資人 onboarding
透過 KYB、投資人驗證、電子簽章與相關風險評估工作流程，支援企業 onboarding 與盡職調查。
驗證與詐欺防護
在登入或高風險動作時，透過臉部驗證、裝置智慧、行為生物辨識與多因素驗證，降低冒名與帳戶盜用風險。
年齡限制存取控管
為需要控制年輕用戶或受管制內容與服務存取的平台，套用年齡驗證與身分檢查。
Pros and Cons
Pros
- 將身分驗證與 AML 篩查整合於同一平台。
- 支援多種工作流程，包括文件、臉部、地址、年齡、同意、KYB 與交易檢查。
- 提供地端、私有雲與 SaaS 部署彈性。
- 描述了廣泛的地理與文件覆蓋，包括 150+ 種語言、240+ 個國家與 10,000+ 種文件類型。
- 公開具體的 AML 操作細節，例如 15 分鐘更新與內部姓名比對。
Cons
- 所提供的來源未包含完整的 API、整合或實作文件。
- 部分定價與方案細節僅以標題層級描述，因此買家需要直接確認商務條款。
FAQ
Shufti 提供哪些類型的驗證與合規檢查？
Shufti 支援身分驗證、AML 篩查、臉部驗證、文件驗證、地址驗證、年齡驗證、以影片為基礎的驗證，以及相關的風險與監控工作流程。來源也描述了 KYB、KYI、電子簽章、裝置智慧、行為生物辨識與交易篩查模組。
Shufti 有提供免費方案或試用嗎？
定價頁面顯示有每次檢查 0 美元的 Free Forever 方案，每月最多可進行 10 次驗證，也描述了可按使用量付費的選項。此處來源未提供完整付費方案的價格細節。
Shufti 如何部署？
Shufti 表示支援部署於地端、私有雲或 SaaS，並稱可依特定商業邏輯與工作流程進行客製化。來源未提供逐步的實作說明。
Shufti 宣稱的規模與覆蓋範圍是什麼？
來源指出，Shufti 支援 150+ 種語言的官方 ID 文件，覆蓋 240+ 個國家，並支援 10,000+ 種文件類型。其 AML 頁面也說明篩查每 15 分鐘更新一次，並使用內建姓名比對與稽核追蹤。
來源提供了哪些設定資訊？
在提供的來源中，Shufti 沒有公開詳細的設定文件。可取得的頁面描述的是功能與部署選項，而非完整的 onboarding 步驟、API 前置條件或整合清單。
Quick Facts
- 類別
- 身分驗證與 AML 合規
- 主要使用者
- 銀行、金融科技、電子商務、加密貨幣、外匯、遊戲、交易市場與其他受監管企業
- 部署方式
- 地端、私有雲或 SaaS
- 覆蓋範圍
- 150+ 種語言、240+ 個國家、10,000+ 種文件類型
- 定價 संकेत
- Free Forever 方案每次檢查 0 美元，另有按使用量付費
- 來源網域
- shuftipro.com