# TRM Labs

TRM Labs 为政府机构、金融机构及调查团队提供区块链情报。其 Ardence 平台从人员、组织、域名、IP 地址、账户或钱包等已知信号出发，开展可追溯的调查。

- Findings24: <https://findings24.com/zh-CN/tools/trm-labs>
- 网站: <https://trmlabs.com>
- 分类: AI知识图谱, AI 研究助手

## 什么是 TRM Labs？

TRM Labs 为政府机构、金融机构及其他调查数字资产活动的组织提供区块链情报。其产品包括 Ardence，这是一款 AI 调查平台，可在可复核的调查中连接情报来源与专家调查方法。分析师从一个问题和已知信号开始，例如人员、组织、域名、IP 地址、电子邮件、账户或钱包，然后查阅相关记录及关联关系。调查结果始终与其来源保持关联，便于调查人员评估证据，并对结论承担责任。TRM Labs 将这类工作应用于刑事调查和数字资产风险评估。

## TRM Labs 能做什么？

### 互联情报来源

Ardence 将企业、网络安全、身份、暗网、金融、制裁及其他情报汇集到一项调查中。可用提供方可能因客户和司法管辖区而异。

### 从已知信号开展调查

分析师可以定义问题，并从人员、组织、域名、IP 地址、电子邮件、账户、钱包或其他已知信号开始调查。

### 专家调查方法

经过专家验证的技能和可重复的分析方法，帮助团队审查证据、验证关联关系，并在调查中运用专业方法。

### 与来源关联的调查结果

调查结果始终与支持其结论的信息相连接，为调查人员提供从证据到结论的可追溯、可复核路径。

### 由调查人员主导的 AI 辅助调查

Ardence 使用 AI 探索相关关联关系和其他调查方向，同时由调查人员设定范围、审查证据并对结论负责。

### 支持后续行动

经审查的调查结果可用于起草法律程序文件、提交资产冻结申请或请求下线相关基础设施。

## 使用场景

### 追踪疑似非法资金流动

执法和金融犯罪团队可以审查数字资产活动、追踪关联关系，并在涉及诈骗、毒品贩运或洗钱的案件中发掘线索。

### 调查网络犯罪团伙

网络调查人员可以从域名或 IP 地址等指标开始，审查相关行为者、基础设施和金融活动。

### 评估数字资产交易对手方

金融机构可以在客户准入和持续监控期间审查实体、地址及资产风险，并根据组织的风险承受度设置警报。

### 开展制裁与威胁调查

团队可以超越被列名的人员或组织，审查相关网络、资金来源及其他关联关系。

### 核实受监管企业的披露信息

审查人员和税务机构可以将申报信息与有关资产和活动的独立证据进行比较。

## 常见问题

### TRM Labs 面向哪些用户？

该网站介绍的使用者包括政府机构、执法部门、国家安全团队、金融机构、企业安全团队，以及监管机构或税务机构。

### 调查可以从哪些信息开始？

在 Ardence 中，调查人员可以定义问题和范围，并使用人员、组织、域名、IP 地址、电子邮件、账户或钱包等起始点开展调查。

### 调查人员可以查看调查结果是如何得出的吗？

可以。Ardence 会将调查结果与其来源保持关联，使调查人员能够审查证据，并追溯从证据到结论的路径。

### 所有客户都能使用全部情报提供方吗？

不能。TRM Labs 表示，提供方的可用性因客户和司法管辖区而异，且可能适用补充条款。

## 快速信息

- **产品类别**: 区块链情报与 AI 辅助调查
- **指定调查平台**: Ardence
- **主要用户**: 政府机构、金融机构及调查团队
- **调查输入**: 人员、组织、域名、IP 地址、电子邮件、账户、钱包及其他已知信号
- **覆盖范围（据报告）**: 已在 75 个国家/地区被 600 多家政府机构和金融机构使用
- **网站**: trmlabs.com