# Quantifind Graphyte

Quantifind Graphyte 是面向金融犯罪风险管理的 SaaS 平台，整合外部数据检索、实体识别、风险评估和调查工作流，支持 KYC/AML 筛查、持续监控与案件调查。

- Findings24: <https://findings24.com/zh-CN/tools/quantifind-graphyte>
- 网站: <https://quantifind.com>
- 价格: Freemium
- 分类: 商业软件

## 什么是 Quantifind Graphyte？

Quantifind Graphyte 是 Quantifind 面向金融犯罪自动化的纯 SaaS 平台。它为 KYC/AML 团队整合外部数据检索、实体解析、风险评估和调查工作流。用户可通过网页调查应用、API、批量处理以及与案件管理平台的集成来使用该平台。平台支持从客户入驻和筛查到持续监控、调查与报告的各类工作流。

## Quantifind Graphyte 能做什么？

### 外部数据检索

检索全球英文及非英文新闻、制裁名单和 PEP 名单、犯罪名单、公司数据、泄露数据库以及程序化搜索等来源。

### 实体解析与风险排序

基于 AI 的实体解析和风险模型可评估相关对象，并按风险和相关性排列发现结果，帮助分析人员区分相关信息。

### 调查工作区

GraphyteSearch 是一款基于 Web 的应用，可用于调查个人和企业、探索关联实体并生成自动化报告。

### 案件管理访问

REST API 和案件管理器集成可提供同步评估，并在现有工作流中提供完整调查的链接。

### 批量筛查

GraphyteBatch 可接收大量查询，并返回评估结果，供团队用于排序和确定申请、警报或积压案件的优先级。

### 案件工作流工具

GraphyteQueue 可整合相关警报、汇总风险、分配案件、批量处理结论，并保留操作日志和面向审计的报告。

## 使用场景

### 客户入驻与 KYC

在客户入驻和客户审查过程中，根据外部数据和风险类型筛查潜在客户。

### 监控观察名单与负面媒体

核查制裁名单、PEP 名单及其他名单，并监控新闻，以识别客户群体中潜在的风险信号。

### 调查警报与实体

审查按风险排序的发现结果、探索关联关系并生成报告，为分析人员开展调查提供支持。

### 筛查积压任务优先级排序

批量提交大量对象或案件，并利用生成的风险评估结果协助安排审核工作顺序。

### 交易对手与所有权审查

从姓名或电子邮件地址等有限信息开始搜索，检查关联实体，并使用公开数据核实受益所有权。

## 常见问题

### 团队如何使用 Quantifind Graphyte？

团队可使用基于 Web 的 GraphyteSearch 应用、同步或批量 API、GraphyteQueue，或受支持的案件管理集成。

### 该平台会检索哪些数据？

所述数据来源包括全球英文及非英文新闻、制裁名单和 PEP 名单、犯罪名单、公司注册数据、泄露数据库以及程序化搜索。

### Quantifind Graphyte 能否融入现有案件管理工作流？

该平台提供与主流案件管理平台的预构建集成，也支持基于 API 的数据交付，以及从案件管理器跳转至 GraphyteSearch 的链接。

### 它能处理大规模筛查吗？

GraphyteBatch 支持一次提交大量查询，包括用于案件优先级排序和清理积压任务。

## 快速信息

- **产品**: Quantifind Graphyte
- **类别**: 金融犯罪自动化软件
- **主要工作流**: KYC/AML 风险筛查与调查
- **交付方式**: 纯 SaaS 平台，提供 Web 应用、API、批量处理和集成
- **命名组件**: GraphyteSearch、GraphyteQueue、GraphyteAPI 和 GraphyteBatch API