外部数据检索
检索全球英文及非英文新闻、制裁名单和 PEP 名单、犯罪名单、公司数据、泄露数据库以及程序化搜索等来源。
Quantifind Graphyte
Freemium
Quantifind Graphyte 是面向金融犯罪风险管理的 SaaS 平台，整合外部数据检索、实体识别、风险评估和调查工作流，支持 KYC/AML 筛查、持续监控与案件调查。
什么是 Quantifind Graphyte？
Quantifind Graphyte 是 Quantifind 面向金融犯罪自动化的纯 SaaS 平台。它为 KYC/AML 团队整合外部数据检索、实体解析、风险评估和调查工作流。用户可通过网页调查应用、API、批量处理以及与案件管理平台的集成来使用该平台。平台支持从客户入驻和筛查到持续监控、调查与报告的各类工作流。
Quantifind Graphyte 能做什么？
实体解析与风险排序
基于 AI 的实体解析和风险模型可评估相关对象，并按风险和相关性排列发现结果，帮助分析人员区分相关信息。
调查工作区
GraphyteSearch 是一款基于 Web 的应用，可用于调查个人和企业、探索关联实体并生成自动化报告。
案件管理访问
REST API 和案件管理器集成可提供同步评估，并在现有工作流中提供完整调查的链接。
批量筛查
GraphyteBatch 可接收大量查询，并返回评估结果，供团队用于排序和确定申请、警报或积压案件的优先级。
案件工作流工具
GraphyteQueue 可整合相关警报、汇总风险、分配案件、批量处理结论，并保留操作日志和面向审计的报告。
使用场景
“客户入驻与 KYC”
在客户入驻和客户审查过程中，根据外部数据和风险类型筛查潜在客户。
“监控观察名单与负面媒体”
核查制裁名单、PEP 名单及其他名单，并监控新闻，以识别客户群体中潜在的风险信号。
“调查警报与实体”
审查按风险排序的发现结果、探索关联关系并生成报告，为分析人员开展调查提供支持。
“筛查积压任务优先级排序”
批量提交大量对象或案件，并利用生成的风险评估结果协助安排审核工作顺序。
“交易对手与所有权审查”
从姓名或电子邮件地址等有限信息开始搜索，检查关联实体，并使用公开数据核实受益所有权。
常见问题
团队如何使用 Quantifind Graphyte？
团队可使用基于 Web 的 GraphyteSearch 应用、同步或批量 API、GraphyteQueue，或受支持的案件管理集成。
该平台会检索哪些数据？
所述数据来源包括全球英文及非英文新闻、制裁名单和 PEP 名单、犯罪名单、公司注册数据、泄露数据库以及程序化搜索。
Quantifind Graphyte 能否融入现有案件管理工作流？
该平台提供与主流案件管理平台的预构建集成，也支持基于 API 的数据交付，以及从案件管理器跳转至 GraphyteSearch 的链接。
它能处理大规模筛查吗？
GraphyteBatch 支持一次提交大量查询，包括用于案件优先级排序和清理积压任务。
快速信息
- 产品
- Quantifind Graphyte
- 类别
- 金融犯罪自动化软件
- 主要工作流
- KYC/AML 风险筛查与调查
- 交付方式
- 纯 SaaS 平台，提供 Web 应用、API、批量处理和集成
- 命名组件
- GraphyteSearch、GraphyteQueue、GraphyteAPI 和 GraphyteBatch API
Quantifind Graphyte 流量分析
流量数据仅供参考。
- 域名评分
- 48