ウォッチリストおよび制裁スクリーニング
制裁、PEP、RCA、ネガティブメディア、デュアルユース品目のリストに対して顧客や支払をスクリーニングし、継続的なコンプライアンス業務を支えるための調整可能なあいまい一致とリスト更新に対応します。
Hawkとは？
Hawkは、銀行・決済・FinTech・その他の規制対象事業者向けのAIネイティブ金融犯罪コンプライアンスプラットフォームです。サイトでは、AML、スクリーニング、不正、FRAMLワークフローを統合したソリューションとして位置づけ、リスクカバレッジの向上と誤検知・手作業の削減を目指しています。
本製品は、説明可能なAI、設定可能なルール、大量トランザクション処理を重視しています。Hawkは既存システムの上に重ねて導入することも、レガシーツールの置き換えとして利用することもでき、SaaSまたはプライベートクラウドの導入オプションを提供します。
Hawkでできること
AMLワークフロー支援
取引モニタリング、顧客リスク評価、AML AIオーバーレイを活用し、AML業務でより多くの真のリスクを可視化し、誤検知を削減します。
チャネル横断の不正検知
決済レール全体で、取引不正、小切手不正、詐欺、マネーミュール行為を検知し、小切手向けのリアルタイム防止と画像フォレンジックを提供します。
透明性の高い意思決定支援
AI駆動の推論でフラグ付き判断を説明し、アナリストがアラートの理由を理解してケースをより効率的にレビューできるようにします。
セルフサービス設定とケース管理
セルフサービスのルール設定、サンドボックスでのテスト、コード知識なしで設定可能なモジュール型ケース管理アプローチにより、ワークフローを調整できます。
柔軟な導入と統合
SaaSまたはプライベートクラウド導入を選択でき、API中心のアーキテクチャを通じて既存のコアバンキングシステムやデータ管理システムと統合できます。
利用シーン
“ウォッチリストスクリーニングと継続モニタリング”
制裁、PEP、RCA、ネガティブメディア、禁輸、デュアルユース品目のソースに対して顧客や取引をスクリーニングしつつ、業務チームが効率的に処理できる程度まで誤検知を低く保ちます。
“リアルタイム不正防止”
決済レール全体で、取引の不正パターン、詐欺、マネーミュール行為をリアルタイムで監視し、可能な限り着金前に疑わしい活動を止めるためにAI駆動の防止機能を活用します。
“AMLケースレビューとアラート削減”
取引モニタリング、顧客リスク評価、AI支援の調査サポートを用いてAMLプログラムを運用し、アラートの優先順位付けと、より真のリスクの抽出を行います。
“FRAMLの統合”
AML、スクリーニング、不正の横断で金融犯罪リスクの単一ビューを活用し、データのサイロ化を減らしてFRAML運用モデルを支援します。
“段階的なプラットフォーム刷新”
既存システムの上にHawkを重ねて段階的に採用し、その後、より多くのモジュールへ拡張するか、時間をかけてレガシーツールを置き換えます。
よくある質問
Hawkはどのような金融犯罪ワークフローをカバーしていますか？
Hawkは、AML、制裁スクリーニング、不正検知、FRAMLのワークフローを単一のプラットフォームで支援するよう設計されています。サイトではさらに、調査支援、誤検知の削減、コンプライアンスレビュー向けのAI説明も強調されています。
Hawkはどのようにモデルの透明性を支援しますか？
サイトでは、Hawkは説明可能なAIを使用していると説明しており、透明性と監査可能性を備えた機械学習を含みます。これにより、レビュー時にチームや規制当局が利用できる、完全に説明可能な判断が可能です。
Hawkはどのように導入されますか？
Hawkは、SaaSまたはプライベートクラウドとして導入でき、既存システムに重ねて導入することも、レガシーソリューションを置き換えることもできるとしています。
Hawkは価格を公開していますか？
サイトの公開ページでは価格は掲載されていません。製品ページではデモや面談の案内が繰り返し表示されており、セルフサービスの公開価格ではなく営業主導の購入プロセスであることが示唆されます。
サイト上でどの製品モジュールが確認できますか？
Hawkでは、顧客スクリーニング、支払スクリーニング、ヒット解決とケース管理、取引モニタリング、顧客リスク評価、AML AIオーバーレイ、不正モニタリング、小切手不正、詐欺、マネーミュール、そしてモデルライフサイクル作業向けのAnalytics Studioが確認できます。
クイック情報
- カテゴリー
- 金融犯罪コンプライアンスソフトウェア
- 主な利用者
- 銀行、決済会社、FinTech、その他の規制対象事業者
- 導入形態
- SaaS またはプライベートクラウド
- 主なワークフロー
- AML、制裁スクリーニング、不正検知、FRAML
- Webサイト
- hawk.ai
- 価格
- 公開なし
Hawk のトラフィック分析
トラフィックデータは参考情報としてご利用ください。
- ドメイン評価
- 48
Hawkの代替品
Basis
getbasis.ai
Basisは、CAS、税務、監査、アドバイザリーなどの業務を自動化し、会計士のレビューにつなげるAI会計プラットフォームです。
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clarity.ai
金融機関・企業・政府・消費者向けのAIネイティブ非財務インテリジェンス基盤
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会社設立、銀行、給与計算、経理、税務を統合した、スタートアップ向けAIネイティブ財務・HRプラットフォーム。
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TradesVizは、約定履歴の取り込み、パフォーマンス分析、複数資産クラスのワークフロー管理に対応するWebベースの取引ジャーナルです。
DocuClipper
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DocuClipperは銀行明細、請求書、領収書、小切手、税務書類を抽出し、会計・表計算ツールへ出力します。
TaxGPT
taxgpt.com
会計士・税務専門家向けのAI税務アシスタント。調査、文書作成、分析、顧客情報管理を支援