# TRM Labs TRM Labs ofrece inteligencia blockchain para organismos públicos, instituciones financieras y equipos de investigación. Su plataforma Ardence conecta señales y fuentes de información, con hallazgos que pueden revisarse y rastrearse hasta su origen. - Findings24: - Sitio web: - Categorías: Grafo Conocimiento IA, Asistente de investigación con IA ## ¿Qué es TRM Labs? TRM Labs ofrece inteligencia blockchain para organismos públicos, instituciones financieras y otras organizaciones que investigan actividades relacionadas con activos digitales. Su oferta incluye Ardence, una plataforma de investigación con IA que conecta fuentes de inteligencia y métodos de investigación especializados en un proceso que puede revisarse. Los analistas parten de una pregunta y una señal conocida, como una persona, organización, dominio, dirección IP, correo electrónico, cuenta o cartera, y examinan los registros y las conexiones pertinentes. Los hallazgos permanecen vinculados a sus fuentes para que los investigadores puedan evaluar las pruebas y asumir la responsabilidad de las conclusiones. TRM Labs orienta este trabajo tanto a investigaciones criminales como a la evaluación de riesgos relacionados con activos digitales. ## ¿Qué puede hacer TRM Labs? ### Fuentes de inteligencia conectadas Ardence reúne información corporativa, cibernética, de identidad, de la web oscura, financiera, sobre sanciones y otras fuentes de inteligencia en una sola investigación. Los proveedores disponibles pueden variar según el cliente y la jurisdicción. ### Investigaciones a partir de señales conocidas Los analistas pueden definir una pregunta y partir de una persona, organización, dominio, dirección IP, correo electrónico, cuenta, cartera u otra señal conocida. ### Métodos de investigación especializados Las técnicas probadas por expertos y los métodos analíticos reproducibles ayudan a los equipos a examinar pruebas, comprobar conexiones y aplicar enfoques especializados en distintas investigaciones. ### Hallazgos vinculados a sus fuentes Los hallazgos permanecen conectados a la información que los respalda, lo que ofrece a los investigadores un recorrido trazable y revisable desde las pruebas hasta la conclusión. ### Investigación asistida por IA bajo la dirección de los investigadores Ardence utiliza IA para explorar conexiones pertinentes y otras líneas de investigación, mientras los investigadores definen el alcance, revisan las pruebas y se responsabilizan de las conclusiones. ### Ayuda para las acciones posteriores Los hallazgos revisados pueden utilizarse para redactar procedimientos legales, presentar solicitudes de congelación de activos o solicitar la retirada de infraestructura. ## Casos de uso ### Rastrear posibles flujos financieros ilícitos Los equipos de las fuerzas del orden y de lucha contra los delitos financieros pueden examinar la actividad de activos digitales, seguir conexiones y desarrollar pistas en casos relacionados con estafas, narcotráfico o blanqueo de capitales. ### Investigar redes de ciberdelincuencia Los investigadores de ciberdelitos pueden partir de un indicador, como un dominio o una dirección IP, y examinar actores, infraestructura y actividad financiera relacionados. ### Evaluar a las contrapartes de activos digitales Las instituciones financieras pueden revisar los riesgos de entidades, direcciones y activos durante la incorporación de clientes y la supervisión continua, y configurar alertas según la tolerancia al riesgo de la organización. ### Investigar sanciones y amenazas Los equipos pueden ir más allá de una persona u organización incluida en una lista para examinar redes asociadas, financiación y conexiones pertinentes. ### Verificar la información declarada por empresas reguladas Los organismos de inspección y las agencias tributarias pueden contrastar la información declarada con pruebas independientes sobre activos y actividades. ## Preguntas frecuentes ### ¿Para quién está diseñado TRM Labs? El sitio describe su uso por organismos públicos, fuerzas del orden, equipos de seguridad nacional, instituciones financieras, equipos de seguridad empresarial y organismos reguladores o agencias tributarias. ### ¿Con qué información puede iniciarse una investigación? En Ardence, un investigador puede definir una pregunta y el alcance a partir de elementos como una persona, organización, dominio, dirección IP, correo electrónico, cuenta o cartera. ### ¿Pueden los investigadores revisar cómo se obtuvo un hallazgo? Sí. Ardence mantiene los hallazgos vinculados a sus fuentes para que los investigadores puedan revisar las pruebas y seguir el recorrido desde estas hasta la conclusión. ### ¿Todos los clientes tienen acceso a todos los proveedores de inteligencia? No. TRM Labs indica que la disponibilidad de proveedores varía según el cliente y la jurisdicción, y que pueden aplicarse condiciones adicionales. ## Datos rápidos - **Categoría del producto**: Inteligencia blockchain e investigaciones asistidas por IA - **Plataforma de investigación mencionada**: Ardence - **Usuarios principales**: Organismos públicos, instituciones financieras y equipos de investigación - **Datos de entrada para las investigaciones**: Personas, organizaciones, dominios, direcciones IP, correos electrónicos, cuentas, carteras y otras señales conocidas - **Alcance declarado**: Utilizado por más de 600 organismos públicos e instituciones financieras en 75 países - **Sitio web**: trmlabs.com