TRM Labs ofrece inteligencia blockchain para organismos públicos, instituciones financieras y equipos de investigación. Su plataforma Ardence conecta señales y fuentes de información, con hallazgos que pueden revisarse y rastrearse hasta su origen.
TRM Labs ofrece inteligencia blockchain para organismos públicos, instituciones financieras y otras organizaciones que investigan actividades relacionadas con activos digitales. Su oferta incluye Ardence, una plataforma de investigación con IA que conecta fuentes de inteligencia y métodos de investigación especializados en un proceso que puede revisarse. Los analistas parten de una pregunta y una señal conocida, como una persona, organización, dominio, dirección IP, correo electrónico, cuenta o cartera, y examinan los registros y las conexiones pertinentes. Los hallazgos permanecen vinculados a sus fuentes para que los investigadores puedan evaluar las pruebas y asumir la responsabilidad de las conclusiones. TRM Labs orienta este trabajo tanto a investigaciones criminales como a la evaluación de riesgos relacionados con activos digitales.
Ardence reúne información corporativa, cibernética, de identidad, de la web oscura, financiera, sobre sanciones y otras fuentes de inteligencia en una sola investigación. Los proveedores disponibles pueden variar según el cliente y la jurisdicción.
Los analistas pueden definir una pregunta y partir de una persona, organización, dominio, dirección IP, correo electrónico, cuenta, cartera u otra señal conocida.
Las técnicas probadas por expertos y los métodos analíticos reproducibles ayudan a los equipos a examinar pruebas, comprobar conexiones y aplicar enfoques especializados en distintas investigaciones.
Los hallazgos permanecen conectados a la información que los respalda, lo que ofrece a los investigadores un recorrido trazable y revisable desde las pruebas hasta la conclusión.
Ardence utiliza IA para explorar conexiones pertinentes y otras líneas de investigación, mientras los investigadores definen el alcance, revisan las pruebas y se responsabilizan de las conclusiones.
Los hallazgos revisados pueden utilizarse para redactar procedimientos legales, presentar solicitudes de congelación de activos o solicitar la retirada de infraestructura.
Los equipos de las fuerzas del orden y de lucha contra los delitos financieros pueden examinar la actividad de activos digitales, seguir conexiones y desarrollar pistas en casos relacionados con estafas, narcotráfico o blanqueo de capitales.
Los investigadores de ciberdelitos pueden partir de un indicador, como un dominio o una dirección IP, y examinar actores, infraestructura y actividad financiera relacionados.
Las instituciones financieras pueden revisar los riesgos de entidades, direcciones y activos durante la incorporación de clientes y la supervisión continua, y configurar alertas según la tolerancia al riesgo de la organización.
Los equipos pueden ir más allá de una persona u organización incluida en una lista para examinar redes asociadas, financiación y conexiones pertinentes.
Los organismos de inspección y las agencias tributarias pueden contrastar la información declarada con pruebas independientes sobre activos y actividades.
El sitio describe su uso por organismos públicos, fuerzas del orden, equipos de seguridad nacional, instituciones financieras, equipos de seguridad empresarial y organismos reguladores o agencias tributarias.
En Ardence, un investigador puede definir una pregunta y el alcance a partir de elementos como una persona, organización, dominio, dirección IP, correo electrónico, cuenta o cartera.
Sí. Ardence mantiene los hallazgos vinculados a sus fuentes para que los investigadores puedan revisar las pruebas y seguir el recorrido desde estas hasta la conclusión.
No. TRM Labs indica que la disponibilidad de proveedores varía según el cliente y la jurisdicción, y que pueden aplicarse condiciones adicionales.
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