# Hawk Plataforma de cumplimiento contra delitos financieros basada en IA para bancos, empresas de pagos, fintechs y otras entidades reguladas. - Findings24: - Sitio web: - Precios: Freemium - Categorías: Asistente financiero con IA ## ¿Qué es Hawk? Hawk es una plataforma de cumplimiento contra delitos financieros basada en IA para bancos, empresas de pagos, fintechs y otras entidades reguladas. El sitio la presenta como una solución unificada para los flujos de trabajo de AML, screening, fraude y FRAML, con el objetivo de mejorar la cobertura de riesgos y reducir los falsos positivos y el esfuerzo manual. El producto destaca la IA explicable, las reglas configurables y el procesamiento de transacciones de gran volumen. Hawk indica que puede integrarse en los sistemas existentes o utilizarse como reemplazo de herramientas heredadas, y ofrece opciones de implementación en SaaS o nube privada. ## ¿Qué puede hacer Hawk? ### Screening de listas de vigilancia y sanciones Analiza clientes y pagos frente a listas de sanciones, PEP, RCA, medios adversos y bienes de doble uso, con coincidencia difusa configurable y actualizaciones de listas para respaldar el trabajo continuo de cumplimiento. ### Compatibilidad con flujos de trabajo de AML Utiliza la monitorización de transacciones, la evaluación del riesgo de clientes y una capa de IA para AML con el fin de detectar más riesgos reales y reducir los falsos positivos en las operaciones de AML. ### Detección de fraude en todos los canales Detecta fraude transaccional, fraude de cheques, estafas y actividad de mulas de dinero en distintos sistemas de pago, con prevención en tiempo real y análisis forense de imágenes para cheques. ### Asistencia transparente para la toma de decisiones Explica las decisiones marcadas mediante razonamiento basado en IA, para que los analistas entiendan por qué apareció una alerta y revisen los casos de forma más eficiente. ### Configuración autoservicio y gestión de casos Adapta los flujos de trabajo con configuración de reglas en autoservicio, pruebas en un entorno aislado y un enfoque modular de gestión de casos que permite configurar el sistema sin conocimientos de programación. ### Implementación e integración flexibles Elige una implementación en SaaS o nube privada e intégrala con sistemas existentes de banca central y gestión de datos mediante una arquitectura orientada a API. ## Casos de uso ### Screening de listas de vigilancia y monitorización continua Analiza clientes y transacciones frente a fuentes de sanciones, PEP, RCA, medios adversos, embargos y bienes de doble uso, manteniendo los falsos positivos en un nivel que los equipos operativos puedan gestionar eficientemente. ### Prevención del fraude en tiempo real Supervisa las transacciones en tiempo real para detectar patrones de fraude, estafas y comportamientos de mulas de dinero en distintos sistemas de pago, utilizando prevención basada en IA para detener actividades sospechosas antes de la liquidación cuando sea posible. ### Revisión de casos de AML y reducción de alertas Ejecuta programas de AML con monitorización de transacciones, evaluación del riesgo de clientes y asistencia para la investigación basada en IA, con el fin de priorizar las alertas y detectar más riesgos genuinos. ### Consolidación de FRAML Utiliza una vista única del riesgo de delitos financieros en AML, screening y fraude para reducir los silos de datos y respaldar modelos operativos de FRAML. ### Modernización gradual de la plataforma Adopta la plataforma de forma incremental superponiendo Hawk a los sistemas existentes y, posteriormente, ampliándola con más módulos o reemplazando las herramientas heredadas. ## Preguntas frecuentes ### ¿Qué tipos de flujos de trabajo contra delitos financieros cubre Hawk? Hawk está diseñada para respaldar flujos de trabajo de AML, screening de sanciones y PEP, detección de fraude y FRAML en una sola plataforma. El sitio también destaca la asistencia en investigaciones, la reducción de falsos positivos y las explicaciones de IA para las revisiones de cumplimiento. ### ¿Cómo respalda Hawk la transparencia de los modelos? El sitio describe Hawk como una plataforma que utiliza IA explicable, incluido aprendizaje automático transparente y auditable, con decisiones completamente explicables que los equipos y los reguladores pueden utilizar durante las revisiones. ### ¿Cómo se implementa Hawk? Hawk indica que puede implementarse como SaaS o nube privada, y que puede superponerse a los sistemas existentes o utilizarse para reemplazar una solución heredada. ### ¿Hawk publica sus precios? El sitio no publica precios en las páginas disponibles. Las páginas del producto ofrecen repetidamente demostraciones o reuniones, lo que sugiere un proceso de compra guiado por ventas en lugar de precios públicos de autoservicio. ### ¿Qué módulos del producto son visibles en el sitio? Hawk ofrece screening de clientes, screening de pagos, resolución de coincidencias y gestión de casos, monitorización de transacciones, evaluación del riesgo de clientes, capa de IA para AML, monitorización del fraude, fraude de cheques, estafas y mulas, y Analytics Studio para el trabajo del ciclo de vida de los modelos. ## Datos rápidos - **Categoría**: Software de cumplimiento contra delitos financieros - **Usuarios principales**: Bancos, empresas de pagos, fintechs y otras entidades reguladas - **Implementación**: SaaS o nube privada - **Flujos de trabajo principales**: AML, screening de sanciones, detección de fraude y FRAML - **Sitio web**: hawk.ai - **Precios**: No publicados públicamente