Plataforma de cumplimiento contra delitos financieros basada en IA para bancos, empresas de pagos, fintechs y otras entidades reguladas.
Hawk es una plataforma de cumplimiento contra delitos financieros basada en IA para bancos, empresas de pagos, fintechs y otras entidades reguladas. El sitio la presenta como una solución unificada para los flujos de trabajo de AML, screening, fraude y FRAML, con el objetivo de mejorar la cobertura de riesgos y reducir los falsos positivos y el esfuerzo manual.
El producto destaca la IA explicable, las reglas configurables y el procesamiento de transacciones de gran volumen. Hawk indica que puede integrarse en los sistemas existentes o utilizarse como reemplazo de herramientas heredadas, y ofrece opciones de implementación en SaaS o nube privada.
Analiza clientes y pagos frente a listas de sanciones, PEP, RCA, medios adversos y bienes de doble uso, con coincidencia difusa configurable y actualizaciones de listas para respaldar el trabajo continuo de cumplimiento.
Utiliza la monitorización de transacciones, la evaluación del riesgo de clientes y una capa de IA para AML con el fin de detectar más riesgos reales y reducir los falsos positivos en las operaciones de AML.
Detecta fraude transaccional, fraude de cheques, estafas y actividad de mulas de dinero en distintos sistemas de pago, con prevención en tiempo real y análisis forense de imágenes para cheques.
Explica las decisiones marcadas mediante razonamiento basado en IA, para que los analistas entiendan por qué apareció una alerta y revisen los casos de forma más eficiente.
Adapta los flujos de trabajo con configuración de reglas en autoservicio, pruebas en un entorno aislado y un enfoque modular de gestión de casos que permite configurar el sistema sin conocimientos de programación.
Elige una implementación en SaaS o nube privada e intégrala con sistemas existentes de banca central y gestión de datos mediante una arquitectura orientada a API.
Analiza clientes y transacciones frente a fuentes de sanciones, PEP, RCA, medios adversos, embargos y bienes de doble uso, manteniendo los falsos positivos en un nivel que los equipos operativos puedan gestionar eficientemente.
Supervisa las transacciones en tiempo real para detectar patrones de fraude, estafas y comportamientos de mulas de dinero en distintos sistemas de pago, utilizando prevención basada en IA para detener actividades sospechosas antes de la liquidación cuando sea posible.
Ejecuta programas de AML con monitorización de transacciones, evaluación del riesgo de clientes y asistencia para la investigación basada en IA, con el fin de priorizar las alertas y detectar más riesgos genuinos.
Utiliza una vista única del riesgo de delitos financieros en AML, screening y fraude para reducir los silos de datos y respaldar modelos operativos de FRAML.
Adopta la plataforma de forma incremental superponiendo Hawk a los sistemas existentes y, posteriormente, ampliándola con más módulos o reemplazando las herramientas heredadas.
Hawk está diseñada para respaldar flujos de trabajo de AML, screening de sanciones y PEP, detección de fraude y FRAML en una sola plataforma. El sitio también destaca la asistencia en investigaciones, la reducción de falsos positivos y las explicaciones de IA para las revisiones de cumplimiento.
El sitio describe Hawk como una plataforma que utiliza IA explicable, incluido aprendizaje automático transparente y auditable, con decisiones completamente explicables que los equipos y los reguladores pueden utilizar durante las revisiones.
Hawk indica que puede implementarse como SaaS o nube privada, y que puede superponerse a los sistemas existentes o utilizarse para reemplazar una solución heredada.
El sitio no publica precios en las páginas disponibles. Las páginas del producto ofrecen repetidamente demostraciones o reuniones, lo que sugiere un proceso de compra guiado por ventas en lugar de precios públicos de autoservicio.
Hawk ofrece screening de clientes, screening de pagos, resolución de coincidencias y gestión de casos, monitorización de transacciones, evaluación del riesgo de clientes, capa de IA para AML, monitorización del fraude, fraude de cheques, estafas y mulas, y Analytics Studio para el trabajo del ciclo de vida de los modelos.
Los datos de tráfico son solo como referencia.
binocs.co
Binocs es una plataforma de diligencia debida y asesoramiento estratégico impulsada por IA agéntica para firmas de capital privado, consultoras, empresas, compañías participadas, bancos de inversión y entidades de crédito institucional.
clarity.ai
Clarity AI es una plataforma de inteligencia extrafinanciera nativa de IA para instituciones financieras, empresas, gobiernos y consumidores. Ayuda a evaluar riesgos, impacto, clima y cumplimiento mediante datos trazables y flujos de trabajo modulares.
keepertax.com
Plataforma fiscal en línea para autónomos, contratistas y pequeñas empresas, con análisis de IA, revisión profesional y presentación electrónica federal y estatal.
glia.com
Glia es una plataforma de IA bancaria para bancos y cooperativas de crédito que automatiza consultas, ayuda a los agentes y ejecuta campañas salientes por canales de voz y digitales, con precio fijo, usuarios y uso ilimitados.
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Red de préstamos basada en IA que ayuda a entidades financieras y fintechs a evaluar solicitudes en tiempo real e integrar decisiones crediticias mediante API.
cityfalcon.ai
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